Бывший премьер Украины Павел Лазаренко, осужденный в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах, хранит около 30 миллионов долларов на замороженном счету в литовском банке SEB, сообщил в четверг республиканский портал 15min со ссылкой на данные центра международных журналистских расследований OCCRP.
Украина хочет вернуть часть арестованных средств экс-премьера ЛазаренкоПравительство Украины во время президентства Виктора Януковича наняло британскую юридическую компанию Lawrence Graham для поиска 200 миллионов долларов, которые, как утверждали украинские власти, были похищены при участии экс-премьеров Юлии Тимошенко и Лазаренко в середине 1990-х годов. В 2004 году Лазаренко в США был осужден на восемь лет лишения свободы.
«Лазаренко незаконно получил 250 миллионов долларов США. Часть из этих денег до сих пор заморожены в банке SEB. Деньги, полученные незаконным путем, хранятся на личных счетах в США, Швейцарии, Антигуа и Барбуда и Литвы. В Литве хранится около 30 миллионов долларов США, 71 тысяча сваров (фунтов стерлингов) Великобритании, 81 тысяча канадских долларов, 118 тысяча японских йен, 4 тысячи евро, 45 тысяч австралийских долларов и 12 тысяч швейцарских франков», — сообщил портал.
По данным портала, в 1999 году департамент юстиции США обращался в Генпрокуратуру Литвы с просьбой временно заморозить счет в банке Hermis компании European Federal Credit Bank Limited. Тогда американцы указали, что компания принадлежит Лазаренко и его партнеру Петру Кириченко.
«Прокуроры обратились в окружной суд Вильнюса. Второго декабря 1999 года судьи удовлетворили просьбу временно ограничить права украинцев и этих денег. В 2000 году банк Hermis был присоединен к Vilniaus bankas (в настоящее время SEB bankas), в котором и находится замороженный счет украинцев», — говорится в статье на портале.
По информации портала, в сентябре 2016 года окружной суд Вильнюса вновь продлил временные ограничения на счета украинцев в SEB банке. Однако банк ни подтверждает, ни отрицает информацию. «Мы не можем выдавать информацию о своих клиентах. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, однако не можем комментировать о процессах расследований», — сказала порталу пресс-атташе банка Ева Даугуветите-Даскевичене.
Источник: